На Тайване раскрыли схему по отмыванию 320 000 000 USDT
Несколько преступных групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и воровством средств через брокерское приложение Taishin Securities.
Человек по фамилии Цю помогал преступникам конвертировать деньги в крипту, за что получал проценты от каждой операции — всего кошельки фигуранта преступлений обработали 320 млн USDT.
Цю задержали в аэропорту в июне 2023 года — у него изъяли автомобили Lamborghini Urus и Lexus LM, а также трое часов Audemars Piguet, 210 000 тайваньских долларов наличными, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты, сберкниги и наркотики.